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20202/28

FXSUITのマネロン対策、利益分の出金は国内銀行に!

 
こんにちはPAPAです。

みなさんはマネーロンダリング=(資金の洗浄)をしっていますか?
マネロンと略される場合もあります。

ニュースでも「銀行がマネロン対策」「資金洗浄の疑いで立ち入り検査」などききませんか?

マネロンの疑い?どういう意味??

銀行で銀行で口座開設する時や海外送金する時「送金の理由やお金の出先」を聞かれませんか?

マネーロンダリング=(資金の洗浄)とは?

例えば、麻薬などの売買で得た利益で商品券などを購入し、その商品券を売り、綺麗な現金にしたり。

横領、詐欺などで得たお金でクルーザーや宝石を買い転売し綺麗な現金にします。

なぜ、今回この話を書いたかと言うと、FXSUITの3すくみをするにあたって質問を受けました。
その質問内容は
FXSUITはカードで入金したら入金額しか出金できなくて、利益は出金できないと聞いたのですが、本当ですか?と、これは出金した人の書き方が悪いですね。

カード入金した場合はカードで入金した額をカードに出金しなければなりません。

それは、最初に説明したマネロン対策なのです。
例えば盗んだカードで入金されていた場合、出金したくてもカードへの出金だと、銀行口座に振り込まれてしまいます。盗んだ人へお金は返って来ません。

例えば、オレオレ詐欺ではないですが、ここに振り込んでくれとカードで振り込ませた場合、やはりこれも出金するのは振り込んだカードなので詐欺師の所には出金されません。

FXSUITはマネロン対策をしているんですね。
カードに入金額だけ出金して、利益分の出金は国内銀行に出せばいいのです。

悪いお金を綺麗なお金にさせない!FXSUITも新しい時代の会社ですね。

3すくみ説明

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